À la fin de l’année 2022, les escrocs se sont concentrés sur la duperie des investisseurs en crypto qui tentaient désespérément de récupérer leurs pertes d’une année. Une opération internationale d’application de la loi menée par des agences gouvernementales européennes s’est jointe aux entrepreneurs et aux entreprises de crypto pour mettre un frein aux escroqueries transfrontalières en crypto depuis juillet 2022, en découvrant un réseau criminel opérant par le biais de centres d’appels.
Europol et Eurojust, deux agences de l’UE pour la coopération en matière d’application de la loi, ont rejoint les autorités de Bulgarie, de Chypre, d’Allemagne et de Serbie pour enquêter sur les fraudes en matière d’investissement en ligne depuis juin 2022. L’enquête a permis de mettre au jour un réseau criminel ayant entraîné des pertes de plus de 2,1 millions de dollars – principalement pour des investisseurs allemands.
Selon Europol, les escrocs ont attiré les victimes – d’Allemagne, de Suisse, d’Australie et du Canada, entre autres – pour qu’elles investissent dans de faux systèmes et sites Web d’investissement en crypto. Ce constat a finalement conduit à la création d’une task force opérationnelle visant les enquêtes transfrontalières.
Opérant dans quatre centres d’appels en Europe de l’Est, les escrocs attiraient les victimes potentielles en leur proposant des profits lucratifs sur de petits investissements, ce qui les incitait à faire des investissements plus importants. Compte tenu du nombre de cas non signalés, Europol soupçonne que les pertes totales pourraient s’élever à des centaines de millions d’euros.
Dans le cadre de l’enquête, 261 personnes – deux en Bulgarie, deux à Chypre, trois en Allemagne et 214 en Serbie – ont été interrogées, 22 sites dans l’UE ont été perquisitionnés et 30 personnes ont été arrêtées. Des portefeuilles de matériel informatique, de l’argent liquide, des véhicules, des équipements électroniques et des documents ont également été saisis.
Alors que les escrocs continuent à se faire passer pour des autorités gouvernementales et des entreprises, la communauté cryptographique maintient une approche proactive pour affaiblir les escrocs par des annonces d’avertissement proactives, des corrections préventives de piratage et l’éducation du grand public.
Un rapport de la plateforme de bug bounty et de services de sécurité Immunefi a révélé que l’industrie des crypto-monnaies a perdu un total de 3,9 milliards de dollars en 2022.
Sur le lot, 95,6% de la perte totale a été attribuée à des hacks, tandis que la fraude, les escroqueries et les rug pulls ont constitué les 4,4% restants. BNB Chain et Ethereum ont été les blockchains les plus visées.
Mitchell Amador, PDG d’Immunefi, a suggéré « d’identifier et de traiter les vulnérabilités de manière proactive » afin de protéger la communauté et de rétablir la confiance des investisseurs.